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信和财富涉嫌非法集资再被点名:兑付危机难解 拒绝向监管部门提供数据

 2018-10-13 15:18 未知 字号:放大 正常
 

日前,相关职能部门对信和财富在江苏扬州分支机构负责人进行约谈,相关人员称公司只是提供投资咨询,由投资者自行在APP上注册并投资,对于在扬州市分支机构的运行数据以商业机密或数据在总公司为由拒不提供。IM1

互联网金融新闻中心了解到,近期还有群众向扬州市公安机关报警,并向市打击和处置非法集资领导小组办公室反映,信和财富投资管理(北京)有限公司出现兑付危机。请广大市民注意投资风险,参与非法集资风险自担。IM1

公开资料显示,信和财富投资管理(北京)有限公司成立于2012年3月28日,注册资本1亿元,法人代表王杨,股东分别为夏靖和信和迅捷办公服务(北京)有限公司,其中夏靖持股99.5%。注册公司地址为北京市朝阳区东三环北路甲19号楼31层3601,经营范围为投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理咨询、企业策划、经济贸易咨询、技术推广服务等。IM1

多次警示风险 IM1

实际上,这并非信和财富首次被相关部门警示风险。今年8月,天津市市场和质量监督管理委员会印发《市市场监管委排查和化解非法集资风险专项行动实施方案》,在全市范围内集中开展排查和化解非法集资风险专项行动。不过,目前该文件已被删除。IM1

互联网金融新闻中心梳理天津市互联网金融风险专项整治重点对象发现,合计有184家互联网金融机构被列入重点整治名单。其中,优先贷、八条鱼、津融所与简单理财网等24家网贷平台被列为整改类,信和财富、金瑞龙财富、小鱼钱包、中融民信与冠群驰聘74家机构被列为取缔类。IM1

公开信息显示,八条鱼、中融民信、小鱼钱包与简单理财网等多家平台均已出现不同程度的问题。目前,八条鱼与中融民信因涉嫌非法集资犯罪被警方介入调查。信和财富绍兴分公司也被涉嫌非法吸收公众存款,2人取保候审,3人被拘留。IM1

8月4日,信和财富还发布公告称,天津市人民政府(天津政务网)等网站并无信和财富被取缔的信息。但经过互联网金融新闻中心确认,相关部门确已发布相关文件,但后该文件转为非公开文件。IM1

另据《绍兴日报》报道,2016年5月10日,绍兴市政府投融资咨询类公司“百日整治”专项行动办公室发布消息,自3月初开展专项整治行动以来,绍兴49家投融资咨询类公司被查处,92人被警方刑拘或取保候审,其中信和财富绍兴分公司在被调查之列。IM1

根据国家企业信用信息公示系统查询,信和财富公司在全国设立892家分支机构,其中在扬州设立分支机构12家,均为其分公司,目前已经注销5家,尚有7家未注销。7家企业都属于普通工商企业,均未取得中央金融管理部门或地方金融监管部门批准(含备案)。IM1

 
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