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厦门市中经汇丰资产管理有限公司利用炒原油欺

 2018-09-15 01:03 未知 字号:放大 正常
  内容:被害人:李建鹿投诉单位:厦门市中经汇丰资产管理有限公司交易账户:004000000900782事实与经过2016年1月分,在QQ里聊天的加我好友,网名叫坦然,QQ是910435527.说是平台老师,诱惑我说炒原油赚钱,炒原油如何赚钱,规避和刻意隐瞒现货交易风险,却刻意不告知其中的风险和高额的交易费,还虚构故意说上海一个小姑娘用10万炒到100万,我当时就不相信,他还说原油是可以买涨买跌,资金没有问题,于是在他不断的鼓吹和忽悠下去开通网银,按照他的要求把身份证和银行卡通过QQ传送给他在总公司进行签约开户,刚开始我什么也不懂,就陆续投了一万,没有多久亏完,还让我继续加金进去说帮我赚回来,他说给我提供这么好的平台让我赚钱,真不是我想像的那样,没有几天我一共亏损25000元,在期间盘面有问题卡盘,结果亏损血本无归。从入金2016年1月14日到最后出金2016年2月5日,我陆陆续续共亏25000元,都是QQ网名坦然引导下进行买卖操作。后来通过看焦点仿谈后,再仔佃了解平台的所有所为,震惊地发现了这个过程是一个骗局,让我倾家荡产的骗局。综以上所述,我有足够证据证明平台有非法占有本人财产且的。隐瞒真相,利用欺诈手段,把受害人银行卡存款25000骗走。、涉嫌欺诈 依据根据证监会 《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发〔2013〕111号规定的非法期货交易活动的标准、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号、以及《证监会发展改革委工业和信息化部 商务部 工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号等文件,该平台明显违反了以下内容: 1、不能采用集中交易进行交易,集中交易方式包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式 2、不能将权益按标准化合约交易单位持续挂牌交易。持续挂牌交易是指买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。 3、权益持有人累计不得超过200人 4、不得已集中交易方式进行标准化合约交易。 同时该单位在官网中声称与中国证监会、为战略伙伴,且与建设银行为合作银行,而据建设银行的官网公告,并无此事,其他是否属实有待考究。 二、非法经营(超范围经营 该平台的营业执照中明确经营范围为:企业管理咨询服务投资咨询服务与担保业务有关的咨询、财务顾问等中介服务经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询其他专业咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,该平台所允许的均是咨询服务,以上交易细则的经营不再营业执照范围内,属非法(超范围经营。 国务院(201138号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。该公司提供给客户的只有电子撮合、连续竞价、匿名交易和标准化合约的交易方式,这是实实在在的非法期货交易特征,其行为符合《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。 三、诈骗罪 1、虚构资金第三方存管 平台承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况是,入金后资金第一时间就到了平台,平台承诺的银行第三方存管只是平台自己搭设的一个客户入金后台,根本不是银行第三方存管,只是转账平台。 2、虚构现货交易事实 虚构商品,原油等根本就没有真实的货物,没有仓储、物流、交割仓库,完全就是虚拟的交易。 3、虚假交易软件 平台承诺引用国际走势,实际情况时所使用的软件后台都能随意改动,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具 4、隐瞒事实虚假宣传 (1开户时,只是提供了身份证号码,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易(2平台网站宣传,经省有关部门理想,有省政府等部门的批文,后经证实都是虚假的宣传,根本没有任何批文(客服承认证件未批复 5、虚拟交易客户 一手钱一手货才是现货交易,而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场,就是平台和客户的对赌. 依据刑法第266条,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法,片区数额较大的公私财物的行为。 四、鉴于以上行为,恳请贵局为我做主,并督促该单位相应我的合理主张: 1、退还我在该平台的投入本金
 
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