您的位置:主页 > 法制 > 评书 >

新型诈骗上海宏油祥、上海油诺、青岛金油天下

 2018-09-14 20:09 未知 字号:放大 正常
  犯罪嫌疑人一:青岛齐鲁商品交易中心有限公司  法定代表人:武学经  电话:4006168168  注册号:370220230024081  登记机关:青岛市保税区工商行政管理局  网址: http://www.qiluce.com/  注册地址:山东省青岛市保税区北京路45号307室  经营范围:计算机软硬件开发、技术服务、培训服务;物流服务(不含运输)、供应链管理;网上贸易代理、网上商务咨询;白银、铂金、钯金、镍、铁、铜、铝、钢、锌、铁矿石、燃料油(仅限重油渣油)、煤炭、橡胶、初级农产品的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  犯罪嫌疑人二:上海宏油祥投资有限公司  电话: 13795361451  地址: 上海市徐汇区华泾路507号2幢524室  网址: http://www.hongyouxiang.com/  法定代表人:高鹏飞  登记机关:徐汇区市场监督管理局  经营范围:投资管理,投资咨询,实业投资,商务信息咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事计算机网络科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件研发,供应链管理,贸易经纪与代理,贵金属(除专控)、金属制品、矿产品(除专控)、燃料油(除危险化学品)、煤炭、橡胶、棉花、食用农产品(不含生猪产品)的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】  犯罪嫌疑人三:青岛金油天下商品经营有限公司(219号会员单位)  法定代表人:高鹏飞  电话:13296173860  工商注册号:370211230217419  登记机关:青岛市黄岛区工商行政管理局  经营范围:贵金属(不含黄金)、金属制品、矿产品、燃料油(仅限重油、渣油)、煤炭、橡胶、棉花、初级农产品的现货网上销售(以上范围不含国家规定须经审批的项目);供应链管理;网上贸易代理、网上信息技术开发及技术咨询;计算机软硬件开发、技术服务;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  一、被骗经过  我是青岛齐鲁商品交易中心有限公司219号会员单位(青岛金油天下商品经营有限公司)的客户,交易帐号:219666666694890。2016年8月初起,上海宏油祥投资有限公司(青岛金油天下商品经营有限公司)的业务员(安乐QQ:2881373788,电话:021-60547479)就屡次诱导我说炒原油、白银很赚钱,说他们的直播间(大通财经http://www.datong6688.com/7000),老师都是专业的分析师,在国外进修过,并给我注册了听课账号,让我经常听,听课过程中,他们直播间里的老师以各种生动的盘面讲解及发过往战绩,加上其他会员经常晒出各种盈利截图,多位高资金会员都是在里边从当初的小资金做起来(其实里边是有猫腻的),老师反复强调平台接轨国际盘面是如何的正规,灵活可双向22小时进行操作,老师技术水平高,可持续高收益翻倍计划,真正的达到财务自由。  他们刻意规避和隐瞒现货交易的风险,恶意不告知我其中的风险和高额的交易费,还虚构故事说很多人都是用10万元炒到了上百万,甚至几百万。他说原油T+O交易模式可以当天买卖,没有内幕交易,公开公平公正,和国际盘同步接轨,有专业的线下老师指导,买涨买跌都赚钱,可以短期内实现资金翻倍,于是在他不断的鼓吹和忽悠下我答应开户,因为资金有限,我只有五万块钱,他又鼓动我,说只有投入的资金多,才有专业的老师指导,那样准确率更高,赚的更快。  在他的不断鼓吹下,我借了些钱,凑够十万,按照他的要求把身份证和银行卡都拍照发给他,并由他远程操作来帮我签约开户、绑定网银。他又忽悠我,说给我介绍了一个专门服务五十至百万级客户的线下老师(张霖QQ:2881373814,电话:021-61107950)来带我,这个老师特别有水平。刚开始跟着这个老师时,赚了几千块钱,他们又跟我说,我投入的本金太少了,这样保证金就高,现货交易是五十倍杠杆,我每操作一手,要交5%的保证金,白银要三万多,原油要两万多,这样我可以操作的手数就少,赚的就少,如果加金到20万,保证金就是3%,操作一手银二万多,油一万多即可,这样可以多买几手,就能快速的多赚些钱,看我有些动摇,他们又跟我说,某某老师有资金翻倍计划,跟上老师的操作,很快就能实现资金翻倍。  就这样,在他们的一再忽悠下,我陆续投了30万,中间偶尔他们会让我同赚一点,但是,总会在赚了钱之后,立即让我再操作,总是赚的少,亏的多,没几天时间,我就把本金给亏进去四万多,我有点害怕了,找到给我开户的安助理,他装作安慰我,答应给我再介绍一个好老师,就这样,又给我推荐了一位徐老师(徐宏QQ:2881373747,电话:13296085715),仍然是老套路,偶尔让我小赚一点,然后立即再操作,赚的少,亏的多,就这样,没有几次,我就又把本金亏进去了三万多,我就不敢再跟着他们操作了,期间,徐老师还多次在网上和电话里催促我,埋怨我,怪我没有跟上操作,说要是跟上他的操作提示,早就赚回来了。  从初次入金时间2015年10月7日到最后出金时间2016年12月23日,我陆陆续续共计亏损:73203.56元。他们打着现货投资的高收益性,买涨和买跌都可以赚钱,几乎稳赚不赔的幌子,并不时发送现货交易获利截图(实质为虚拟交易截图,从未说明)的方式将我套进现货交易这个骗局。在他们大肆吹捧的直播间老师和线下老师的提示下,让我进行系列买卖的操作,他们不时信誓旦旦说保证赚钱,要求我跟上老师提示,或促使频繁交易缴纳高昂手续费,不到两个月我就亏损73203.56万元。  看了焦点访谈的报导的的一,我才醒悟自己被骗了,他们这就是电信诈骗。后在网上查实,这家公司是一个大型的诈骗集团,在上海,青岛,江苏等地开设了7家现货交易公司,现在还有骗人的直播间就有7个。  上海油诺实业有限公司  电话: 021-61299069  地址: 上海市徐汇区龙吴路2046号1号楼1143室  工商注册号:310104000613855  登记机关:徐汇区市场监督管理局  经营范围:贵金属制品(除专控)、矿产品(除专控)、金银饰品、金属材料及制品、石油制品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡胶制品、工艺品、食用农产品(不含生猪产品)、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油(除危险化学品)、润滑油的销售,商务咨询,投资咨询,投资管理,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务信息咨询(除经纪),实业投资,电脑图文设计制作,水利水电建设工程施工,风景园林建设工程专项施工,资产管理,有色金属冶炼科技专业领域内的技术咨询,技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】  上海油诺实业有限公司:  上海宏油祥投资有限公司  上海人迅企业管理咨询有限公司  苏州恒油宝投资管理有限公司  青岛金油天下商品经营有限公司  上海跃派投资有限公司  苏州金浦源投资有限公司  大通财经:http://www.datong6688.com/7000  恒宝量子金融:http://www.hengbao123.cn/7000  金油财经: http://www.jinyou688.com/  华宝财经: http://www.huabao588.com/www/?2016-6-15  金油财经: http://www.zhibo878.com/  金油天下: http://vip.jinyou588.com/  金油财经:http://www.zhibo818.com/
 
返回顶部】【打印】【关闭
返回首页