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曝光;浙江世尊:非法侵吞投资人资金谁来监管?

 2018-08-01 09:06 未知 字号:放大 正常
 

市场周刊讯(记者 徐向阳) 2017年6月27日本刊发表《浙江世尊借“文交”之名设局进行非法集资》调查报告后,引发了社会激烈反应。6月28日记者飞赴西安,对浙江世尊生物工程有限公司如何“成为陕西文交所综合服务商”的情况继续展开了调查。

律师观点:浙江世尊涉嫌非法传销

6月29日,记者通过世尊公司一名不愿透露姓名的交纳22650元的经纪人了解到:交22650给世尊只能获得所谓的《菊石图》《林下幽居》的配票资格,成为经济人后,还要再交2500元,公司配2支配原始票,每支10张票。20000元是直接交给公司,公司送2万元的甲壳素保健产品,余下2650元给公司建立天使投资资金。

该经纪人表示:“我做的是静态,公司鼓励做动态。就是你介绍4个和我一样的经纪人,你可以提取每个2万里的10%的分享奖励,或者分享20个交易商,根据你的业绩,公司都有不等的奖励。”这和世尊公司许埕墚总裁6月10日介绍情况一致。

这位世尊公司经纪人对此提出疑问:22650元交给浙江世尊公司了,没有合同没有票据,保健产品他至今也未拿到,等值的产品既然是送的,经纪人的20000元并没有说是送给公司啊?20000元世尊不给合同也不给票据,到底去哪儿了他不清楚。公司说另外2650元给公司建立天使投资资金。世尊公司不具备相关金融许可,也莫名其妙的进了他们公司。

记者问:那你为什么还要交给他们22650元呢?

该经纪人答:“他们介绍《林下幽居》和菊石图20张原始票就象原始股一样,只要配到原始票,躺着也赚钱。他们承诺125元/幅每天10%往上涨,现在已经涨到2000以上了,因为他们有人知道涨,也能从平台上看到天天都在涨,20张我不就赚了。”

记者问:你知道陕西文交网络交易平台,可以直接注册登录自由交易吗?

经纪人回答不知道。

从经纪人手中收去22650元的门槛费,这种行为属于非法集资吗?北京任俊律师事务所任主任告诉记者:“非法集资并不是一个独立的罪名,所谓非法集资是指违反法律、法规,通过不正当的渠道向社会不特点公众募集资金的行为。2005年国务院颁布的《禁止传销条例》明确‘组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益。’为非法传销,要求发展人员并收受投资人的钱作为门槛,浙江世尊的这种行为应该涉嫌非法传销。”

文交客服:配售资金不是打给任何一家指定机构

6月23日记者在浙江世尊公司采访时,因接待的负责人高女士不肯告知职务,记者随后电话咨询前台陆小姐,陆小姐告知记者:高女士系世尊公司行政总监。27日在调查报告发出后,高总打电话给记者声明:报道失实,1000元是打在陕西文交所帐上,他们公司开展的交易业务是合法的,世尊将请律师团队维权。

6月23日记者在采访提纲中第4条,关于1000就可以成为交易商的问题,提出:“陕西文交网络交易平台可以直接登录注册,自由交易,贵司要交纳1000元,然后配2张原始票。1张原始票是125元,请问还有750元去哪儿了?”

高总说她需要了解情况,然而至第一次发稿时记者并未见到答复。

23日,记者拨通了陕西文交所客服刘先生答复:“比如《菊石图》,我们官方发行价是125块钱1幅,比如给你配了5幅,125乘以5就是你的配售资金,你在指定的期限打到你的注册帐户,不是打给任何一家指定机构,下来收的费用就是你在交易时候有一买入和卖出,按照3‰收取,然后不足是1块钱收取,除这两个费用,其他费用是不收取的。”

6月28日记者在陕西文交所采访受阻,交易商交纳的1000元,按照浙江世尊的《菊石图》来算,发行价125元1支,2支票250元的版画配票,750元去向依然是迷。

强制交割:违反电子盘提货流程管理办法

6月21日浙江世尊生物工程有限公司,以“世尊教字【2017】01号”向“世尊印经纪人、交易商”发出《关于林下幽居600001交割方案》的确通知,通知要求:“1、所有已经配到林下幽居或菊石图的世尊印经纪人需无条件交割一幅黄宾虹作品林下幽居限量版版画,交割需在第三支配票开始之前完成。2、所有已配到票的交易商帐户,主动交割一幅黄宾虹作品林下幽居限量版版画,可以享受第三支原始配票资格;3、所有还未配到票的交易商帐户,主动交割一幅黄宾虹作品林下幽居限量版版画,(6月24日之前注册成功的,则共享有第三支票的4张原始配票资格,6月13号开始注册的,则共享有第三支票的3张原始配票资格);4、由于第三支票的原始配票份额有限,注册新经纪人可获得第三支票配票资格的截止时间到2017年6月30号24点。”

一名世奠印经纪人2017年6月27日被浙江世尊公司强制要求,向陕西文化产权交易所交易平台转入2200元交割一幅黄宾虹作品林下幽居限量版版画。这名世奠印经纪人向记者出示了手机信息:“【陕西文交所】尊敬的客户,您在本中心的商品预约提货审核已通过,提货单号为170626102546949,商品名称为600001,预约提货数为1,预约提货日期为20170627,请到交易中心指定的地点提货。”

浙江世尊公司要求世尊印经纪人、交易商交割一幅黄宾虹作品林下幽居限量版版画,陕西文化产权交易所交易未必知情。根据2016年7月11日陕西文化产权交易所交易公布的《文创产品电子盘提货流程管理办法(暂行)》第三条:“凡参与陕西文交所文创产品电子盘交易的会员,须遵守以下提货条件:(一)投资人自愿选择提货,提取实物后,相应退出收益不再进行分配。”

记者问这名经纪人:你知道陕西文交所文创产品的提货必须是自愿选择吗?

这名经纪人回答:“不知道。”

记者问:不知道为什么还要交2200元提货吗?

这名经纪人回答:“不提货就配不到原始票啊,配不到原始票就赚不到钱。”

根据陕西文交所《文创产品交易规则》第五十二条规定:“产品退市成功后,根据产品说明书约定投资者可以提取产品的资产或者参与收益分配。”

《林下幽居》并未退市,浙江世尊公司的这种强买强卖行为显然违反了相关规定。

采访遇阻:陕西省纪委信访办受理投诉

2017年6月28日上午,记者就浙江世尊公司“成为陕西文化交易所指定综合服务商”,带着疑问来到陕西省西安市雁塔区陕西文交所进行了解。

陕西文化交易所有限公司公司隶属于陕西文投集团,记者来到陕西文化大厦,一楼保安人员电话联系文交所后说没有预约不能进入。记者拨通文交所电话,接电人员称了解情况要由陕西文投集团安排。

记者随即又通过保安拨通文投集团办公室电话,一姓马的自称集团公司行政的工作人员在楼下大厅向记者了解了详情,随后又电话联系了文交所。

马先生告诉记者已联系妥当,一会儿文交所有领导下来对接。令记者意外的是,记者在大厅等了近5个小时并见文交所人影,再打电话亦无人接听。记者直接上楼遭到保安强烈阻拦,记者遭拒近五个小时的后报警,接警的是长延堡派出所警察赶到现场了解情况后,引领记者走向文投集团办公室,到达五层的办公区域时保安急了,再次强烈将记者与警察阻挡在五层的办公区走道一角。

陕西文交所既然是合法经营为什么如此强烈拒绝记者的调查?据浙江世尊公司许总裁介绍,他们与陕西文交所合作,向陕西文交所交纳了1800万元人民币,难道这是拒绝记者的理由吗?

中宣部关于贯彻落实国务院决定加强文化产权交易和艺术品交易管理的意见(中宣发〔 2011〕49号)第六条明确禁止: “文化产权交易所不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。”

《林下幽居》《菊石图》版画上市发行属于不属于禁止性行为?陕西文化交易所电子平台投资人每天都在进行卖出和买入交易属于不属于禁止性行为?陕西文化交易所《文创产品交易规则(暂行)》第六条里所称“上市审核委员会审核通过的产品”, 上市审核委员会机构置在哪里?《林下幽居》《菊石图》版画上市发行通过审核了吗?浙江世尊发展“世尊印经纪人、交易商”与陕西文化交易所《经纪商会员管理办法》《交易商会员管理办法》所称的经纪商、交易商是一致的吗?浙江世尊公司称他们发展的交易商1000元是打到陕西文交所的帐户上,而给交易商只配了2票,按照菊石图配票价核算,2支票125元,还有750元去哪儿了?浙江世尊公司强制要求“世尊印经纪人、”用2200元交割一幅黄宾虹作品林下幽居限量版版画,陕西文交所知道吗?浙江世尊公司的行为谁陕西文交所进行监管吗?

记者的核实了解在遭到拒阻后,于28日下午来到陕西省纪检委信访处投诉举报,信访处同志接受了相关材料,明确将转呈陕西省国资委调查处理并给予回复。

 
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