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长江联合+上海彩贻金属骗子公司虚假交易诈骗"

 2018-08-01 04:05 未知 字号:放大 正常
 

本人在上海长江联合158,会员上海彩贻金属有限公司开入金开户后,经历了业务员违规远程开户,业务员喊单以及业务员远程操控电脑致使本人短时间内亏损达6万,投诉彩贻合规部后,彩贻竟以已开除业务员为由拒绝受理投诉,且不说他们涉嫌电信诈骗,违法经营,连会员内部的违规问题都不予处理,何以让投资者信任,真心奉劝那些投资者,远离彩贻,远离长江联合,远离现货,否则等待你的是家破人亡,血本无归!1、超越经营许可上海长江联合金属交易中心及其158号会员上海彩贻金属有限公司披着所谓 合法 的外衣,干着非法勾当。交易中心及会员单位无任何原油交易许可,属于超越经营范围交易。其经营权限如下(均无现货油经营资质,实际上也不可能有现货油经营权):商务部召开例行新闻发布会(2015年10月20日)【沈丹阳】:我们已经注意到近期媒体对石油交易市场违规经营情况的一些报道。对于在交易市场从事原油交易行为,按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。2、非法期货交易一项交易是否构成期货交易,应当从两个方面判断。一是形式上是否构成期货交易,判断要素包括:①交易标的具有同质性或可替代性,即属于标准化合约;②公开交易,即对大众出售;③集中交易,即多个买主和多个卖主之间,出价最低的卖主和进价最高的买主达成的交易,或经监管机关批准的协商一致下的非集中竞价方式;④未来交易;⑤以保证金(保证金类型包括资金)做担保,即以担保机制进行交易;⑥以对冲的方式完成交易。二是实质上是否构成期货交易,判断要素包括:①交易目的并非转移商品所有权,交易双方并非期待真实交付,而是期望在价格波动中赚取差额利润;②交易功能并非促进商品流通,而是套期保值、发现价格和投资管理。一项交易行为同时符合上述实质和形式要件,即构成期货交易。从长江联合交易所的电子合约品种的交易规则可以看出,其交易品种、交易单位、交易时间、报价单位、最小变动、延期费、实物交收方式、实物交收时间、实物交收品级等合约要件是交易前就确定好的,仅价格一项未经事先确定,但具体价格是交易时长江联合交易系统软件所提供的实时价格,客户下单买卖的实际上是以 长江银 、 长江油 等为名称的标准化合约。会员单位的业务员诱导客户,只需提供身份证照片,银行卡照片就会帮你开好户,在隐瞒事实,宣传说买涨买跌都可以盈利,在他们安排的一对一喊单老师的带领下做现价单,起初还说他们是长江投资下的正规合法现货经营平台,经跟一段时间的操作,就感觉不对劲,后来我问一起做的 他们也是和我一样的感受,做的都是反向,后来网上去搜索,才知道只是骗局,一场早就设计好的骗子,从我们入金的那刻开始,我们的资金就进入了平台的账户,后来的种种老师喊单只不过是走过形式,只是我们和会员单位的对赌,他们做的就是市商,国家命令禁止做的,说是现货,根据商务部3号文件,现货必须遵循有实物可以提单的原则,长江联合下属的158彩贻根本拿不出现货原油,就单独客户而言,客户与交易所是一对一的交易,因长江联合以会员单位制发展客户,交易所是同时与会员单位所发展的客户开展了买、卖行为,实际上构成了集中交易的结果。长江联合交易行为之目的并非转移货物的所有权,而是通过设置点差、高额手续费(12%)、延时费等获得利润。交易行为采用了期货交易的规则,与现货交易存在本质差别,长江联合交易所及其会员单位辩称其交易行为属于现货交易,与事实不符。该公司所谓的 现货经营 已经严重违反国办发〔2012〕37号、国发〔2011〕38号、证监办发〔2013〕111号、证监发〔2013〕74号、商务部令2013年第3号等有关规定:不得将任何权益拆分为均等份额公开发行;不得采取集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易;权益持有人累计不得超过200人;不得以集中交易方式进行标准化合约交易(在商务部令2013年第3号文件明令禁止);不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应取得联席会议的书面反馈意见;商务部令2013年第3号文件中的第一章的第三条、第四条等规定。三、即便不论现货还是期货,长江联合及其会员单位上海彩贻金属有限公司的行为也因以下情形涉及合同诈骗、集资诈骗1、夸大收益、虚假宣传上海彩贻金属有限公司业务人员通过网络、媒体等手段,故意夸大收益,误导投资者开户,从而使投资者忽略潜在的风险;虚假宣传资金实行第三方监管,事实上,仅仅是与银行网上签订的 E商贸通 给客户一个所谓的席位,公司在银行开设的一个账户仅仅为结算账户,仅仅为结算关系,在这个上面扣除手续费,点差,仓息等,至少目前来看实际情况是投资者资金直接进了交易平台,不会流向任何第三方。2、长江联合交易平台及会员单位违法经营,未经审批除了根据商务部令2006年第24号《原油市场管理办法》、全国企业信用信息公示系统证明长江联合交易平台及158号会员单位上海彩贻金属有限公司涉嫌违法经营外,国发【2011】38号规定此类交易场所需经金融办批准,经向上海市金融办查询,上海市金融办并未批准长江联合交易中心成立、无白银、原油真实交易,完全是虚拟交易长江联合及会员单位无白银、原油存货,无白银、原油出售方,只有交易平台及会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,交易平台进行日终结算。4、操纵控制交易软件导致客户亏损从上述长江联合交易软件可知,交易价格由长江联合交易中心自己确定,不与外盘接轨,无实时竞价机制。交易的 点差 、手续费、延时费、交易单位及交割时间等均由长江联合交易中心进行操纵,客户在其监视下与平台及会员单位进行对赌交易,导致客户巨额亏损。5、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损通过老师QQ或电话喊单,导致客户巨额亏损,据为己有。即使是谈风险,也是先强调了带单老师的 高超技术 ,是为了让人 一切行动听指挥 ,是为后面让大家跟风亏钱爆仓做铺垫的隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方监管,正常现货油交易等内容的虚假协议、合同,利用操纵交易软件导致客户巨额亏损,最终占有客户头寸的目的,其行为涉及合同诈骗。上海长江联合金属交易中心及其158号会员单位上海彩贻金属有限公司违反国家的金融管理秩序,放大交易杠杆(高达50倍);以公开的方式,运用网络等新闻媒体大造舆论,并以高额回报为诱饵,诱导不特定受害者进行投资,涉嫌网络集资诈骗

 
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